热门试题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
金融机构将未到期的已贴现商业票据，以卖断方式向另一金融机构转让的票据行为属于( )。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当（）
金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（）
任何单位不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入金融机构。
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（ ）。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）
为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法，增强反洗钱工作能力（）
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,银行业金融机构可与中介合作,离行离柜大量办理无真实贸易背景票据贴现（）
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。根据定义，下列不构成洗钱罪的是（ ）。
