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反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
多选题
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
A. 被询问人可签名或者盖章,二者择一即可
B. 而调查人员的确认方式只有一种签名
C. 调查人员可签名或者盖章,二者择一即可
D. 被调查人员的确认方式只有一种签名
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进行案件调查时,有多个被询问人时,()分别进行询问并分别制作调查询问笔录。
反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
有多个被询问人时,可以一并进行询问,制作调查询问笔录。()
有多个被询问人时,可以一并进行询问,制作调查询问笔录()
有多个被询问人时,可以一并进行询问,制作调查询问笔录。()
根据《海上海事行政处罚管理规定》,调查人员制作的询问笔录或检查笔录经被询问人、被检查人确认无误后,应由被询问人、被检查人()
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;也应当在笔录上签名()
询问笔录应当交被询问人核对,被询问人确认笔录无误后,只在询问笔录上末页签名或者捺指印
《询问笔录》经被调查人和调查人员核对无误后,由()签字或者盖章。
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上()。
海事调查人员询问或检查,应当出示(),并制作询问笔录或检查笔录。
海事调查人员询问或检查,应当出示(),并制作询问笔录或检查笔录
调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。询问应当制作询问笔录,笔录需要被调查人员签字,但不需调查人员签字()
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档()
询问笔录应当交被询问人核对,被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章,询问的人民JC也应当在笔录上签名()
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