金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、（）等存在异常的情形

银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少每半年评估其有效性。 银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少__评估一次其有效性（） 根据《银行业金融机构全面风险管理指》，银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少（）评估一次其有效性 银行业金融机构应当制定清晰的风险管理政策，至少每半年评估一次其有效性（） 银行业金融机构应当制定符合本机构特点的（）专门制度 根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构( )负责制定本行绩效考评制度和指标体系。并对绩效考评负最终责任。 根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构( )负责制定本行绩效考评制度和指标体系。并对绩效考评负最终责任。 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少多长时间评估一次其有效性（） 证券公司应当制定本公司的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括但不限于（ ）等存在异常的情形。①客户的身份和行为②交易的资金来源③交易的金额④交易的频率和流向⑤交易的性质 银行业金融机构应当制定符合本机构特点的等专门制度（） 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（） 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构（） 银行业金融机构（）应当按照董事会批准的年度经营计划，制定本行绩效考评制度和指标体系，并对绩效考评负最终责任。 根据监管要求，金融机构应当将金融消费者权益保护纳入公司治理（A ）应当制定本机构金融消费者权益保护工作的总体战略和具体工作措施（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，应当（） 银行业金融机构应根据本机构业务特点，建立信用风险缓释制度、政策和程序，不定期对风险缓释措施有效性进行评估（） 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务。（） 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其提供服务（）