多选题

下列属于商户收单欺诈风险的有()。

A. 商户套现
B. 伪卡欺诈、侧录
C. 分单、洗单
D. 虚假申请

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商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。 以下哪些属于收单业务高风险商户() 特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有() 特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。 商户培训有利防范收单风险,但以下不属于商户培训对象的是() 下列属于农业银行商户收单业务的基本环节的有()。 以下属于商户收单业务核心环节的有()。 POS收单业务的风险主要来源于商户的经营不善、恶意欺诈、内部违规操作及收单机构不规范操作等() 商户收单业务风险管理机制主要包括()。 ()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。 因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险。 因特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险属于商户收单业务外部风险中的操作风险() 下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是() 对于欺诈交易频发的商户,无论商户是否应对欺诈交易的损失负责,该商户有可能被列为“()”,并且承担欺诈交易的退单损失和中国银联及跨国卡公司的罚款,或被收单机构予以撤机。 下列属收单业务中收单机构应谨慎发展的商户有() 商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致()权益受到损害的各种可能性。 商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。 商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。 下列各项中,属于银行卡收单业务风险事件的有() 因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过()元的,收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。
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