客户办理外币现钞存入:对于系统提示客户疑似分拆存钞、当日存钞累计等值5000美元以上或当年存钞累计等值5万美元以上的,柜员应审核现钞来源证明材料后办理,并在交易界面“备注”栏录入现钞来源()
A. 来源证明为申报单的,“备注”录入内容应包括申报单号、申报币种及金额;
B. 来源证明为银行提钞单据的,“备注”录入内容应包括原存款银行名称、币种、取款金额、取款日期;
C. 累计存钞金额超过的应提供相关证明材料;
D. 柜员应在相关单据上标注存款网点名称、存款币种、金额及存款日期,并留存复印件作为传票附件
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