多选题

中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在()

A. 其分析监测工作具有直接性和高效性
B. 增强了反洗钱工作的系统性
C. 提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性
D. 有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护
E. 是参与国际反洗钱合作的必然要求

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的职责包括(  )。 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么? 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么? 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 中国反洗钱监测分析中心由(    )设立。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名() 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B ) 中国反洗钱监测分析中心具备基本功能() 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B )
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