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检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
多选题
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
A. 凭证
B. 报表
C. 反洗钱工作档案
D. 谈话记录
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实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
车辆加电后,在检查车载设备过程中发现问题应()
()是检查组向检查对象(单位和个人)发送询证的一种取得书面证据的文本,主要适用于取证的补充。
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位()
登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
检查组应指定检查组组长和()。
工程项目每周应对临时用电工程至少进行()安全检查,对检查中发现问题及时整改。
在证件可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存()
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存()
会计档案形成机构会计经理应按对临时保管的会计档案进行检查,检查中发现问题,应及时组织整改()
安全检查中发现的问题和隐患必须当场纠正或签发限期整改通知书,检查组负责人、检查人员和被查单位负责人、责任人均应在检查登记簿上签字,以明确责任。
被查单位应对检查发现的问题制定整改方案,并于()个工作日内将整改报告提交检查组织单位
联勤管理工作组联合检查中发现问题,应现场开具联勤检查通知单,告知责任部门整改期限及整改要求()
安全生产管理人员在安全检查中发现问题应采取何种措施?
在塔机拆卸前的检查中发现问题,应告知()单位,采取相应措施。
安全生产管理人员在安全检查中发现问题应采取何种措施
对工艺纪律检查中发现问题,及时进行纠正,没有必要制定和实()
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