履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）

从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任（） 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款 对于未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的金融机构，监管机构可以（） 金融机构及其从业人员履行客户身份识别义务的主要法律依据包括（） 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据（） 在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？ 在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗 保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，可采取的查验方式包括（） 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任（） 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（） 金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（） 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处万元罚款（） 对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（） 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律法规依据是什么（） 金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？ 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（）