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银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()
多选题
银行应加强企业银行结算账户开立行为的监测,企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取等措施()
A. 延长开户审查期限
B. 强化客户尽职调查
C. 必要时应当拒绝开户
D. 报告公|安机关
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开户网点应当加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等监测,并按规定报送可疑交易和重点可疑交易()
取消企业客户银行结算账户许可后,企业客户开立的银行结算账户,自起可办理收付款业务()
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,以下关于开立企业银行结算账户的说法错误的是()
经审核符合开立条件的,开户行应当与企业签订,予以开立银行结算账户()
企业客户是指在我行开立银行结算账户的()
企业验资后可以开立的银行结算账户是()。
经审核符合开立条件的,银行应当与企业签订,予以开立银行结算账户()
单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户
企业客户开立的银行结算账户可在开立当日办理付款业务()
取消企业银行账户开户许可后,企业银行结算账户成功开立即可办理付款业务()
企业不能在异地(跨省、市、县)开立银行结算账户()
企业银行结算账户,开立后可办理收付款业务()
企业在银行开立的银行结算账户,自( )即可办理收付款业务。
营业网点应加强单位银行结算账户等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告()
当存款人在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务()
企业开立的银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务()
企业银行结算账户的开立可通过及渠道进行处理()
企业开立单位银行结算账户当天不可以办理业务()
企业银行结算账户,自开立次日即可办理收付款业务()
企业银行结算账户自开立之日即可办理收付款业务。( )
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