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银行对客户开户申请延长客户身份审查期限或拒绝开户的,应当如何处理()
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银行对客户开户申请延长客户身份审查期限或拒绝开户的,应当如何处理()
A. 无需特别处理
B. 应当予以复核
C. 向客户说明有关原因及法律依据
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企业存在等异常开户情形的,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限,采用实地调查的方式调查客户地址信息、业务意愿等内容,必要时应当拒绝开户()
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开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间超过的,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限,采用实地调查的方式调查客户地址信息、业务意愿等内容,必要时应当拒绝开户()
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对于开户理由不合理的,开立业务与客户身份不相符的,营业机构可拒绝为该客户办理开户等业务()
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