单选题

下面关于农商银行建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()

A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。
B. 破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,农商银行应当承担未履行客户身份识别义务的责任

查看答案
该试题由用户756****19提供 查看答案人数:26864 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户756****19提供 查看答案人数:26865 如遇到问题请联系客服
热门试题
金融机构采取三项措施预防洗钱活动即建立客户身份识别制度、客户身份资料交易记录保存制度和() 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求? 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求? 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有: 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中,错误的是() 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的是() 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有() 银行应妥善保存个人客户身份资料和交易记录。业务关系结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少年备查() 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立()制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存。---反洗钱补充() 金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度,对客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存几年() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 下列不属于客户身份资料和交易记录保存制度的是( )。 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结() 下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:( )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位