热门试题
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公|安机关报案（）
银行、支付机构应建立条码支付交易风险，及时发现可疑交易，并采取阻断交易、联系客户核实交易等方式防范交易风险（）
对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或个人核实交易情况，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（）
对于列入可疑交易的账户，银行应当，经核实后仍然认定账户可疑的，银行应当，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公|安机关报告（）
我行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括（）
对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（）
发卡银行对首次申请银行信用卡的个人，必须对其进行（），不得采取全程自助的发卡方式
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
发卡银行应配备必要的设备、系统和人员，确保24小时交易授权和实时监控，对出现可疑交易的信用卡账户应及时采取（ ）等措施。
对可疑交易采取适当后续控制措施时，银行业金融机构应当遵循原则（）
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公an机关报告。”（）
在贷后监控，对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括（）
在贷后监控，对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括（ ）
对持卡人透支款项和诈骗款项，发卡银行应当及时采取适当的方式予以追偿，下列各项中，可以采取的方式有()。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地工安机关报告。”（）
发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查，充分核实并完整记录申请人（ ）。
药品批发企业对质量可疑的药品应当采取的措施中，不包括（）
对（可疑）中毒食品和中毒场所应采取的措施不包括
发卡银行常用的催收手段不包括（）
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定，对申领首张信用卡的客户，发卡机构要对客户亲访亲签，对于已经核实身份的可以采取全程自助发卡方式（）
