对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，营业机构应加强对交易双方等进行调查和了解（）

金融机构应加强对客户身份资料信息的维护管理工作，确保客户身份资料的（）和（） 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测（） 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测（） 现金交易数量说是由（）提出来的。 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（） 会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易 对于超出客户风险承受能力级别的但客户主动提出购买需求的，其后果由（）承担 涉及现金交易的营业台席，须采取以下哪些措施？（） 业务是一种非现金交易付款业务。对客户具有信用功能。 提出现金交易说的经济学家是（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（） 惠财客户是免收个人现金交易服务费（） 惠财客户是免收个人现金交易服务费（） 对于现金交易的冲正，以下说法正确的是？（） 现金上下级机构之间可以进行现金调拨，相关现金交易由（）完成。 营业机构应加强对单位开户意愿真实性的核查，根据“了解你的客户”原则，营业机构自受理单位存款人开户申请之日起内至单位注册地或经营地实地考察（） 现金区主要为客户提供、、、、等一般性现金交易服务（） 商业银行应加强对银行卡交易密码的管理，交易密码的设置不得少于__位（） 应加强对钢轨全过程管理（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，应当采取以下强化的身份识别措施（）