多选题

同业客户授信后检查应采取现场检查方式的情形包括()

A. 农村商业银行、农村合作银行、信用合作社、民营银行、村镇银行
B. 控股股东或实际控制人为民营企业的信托公司、所属集团控股股东或实际控制人为民营企业的财务公司和汽车金融公司
C. 监管评级为A类A级的证券公司
D. 最近一年因重大违法违规行为受到行政或刑事处罚,或被采取重大监管措施,或涉嫌重大违法违规正在被立案调查的金融机构

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热门试题
优质客户可采取的贷后检查方式包括()。 根据同业客户在本行的管理类别、授信客户内部评级的不同,采用差异化的授信后检查频率与方式,不包含以下哪种情况() 我行一般法人授信后检查操作指引主要包括授信后检查中的客户管理检查,具体分为() 我行《一般法人授信后检查操作指引》主要包括授信后检查中的客户管理检查,具体分为() 同业客户授信严格按照“先集团授信、后成员单位单一同业客户主体授信;先单一同业客户主体授信,后债项授信”执行() 同业客户授信授信审查要求包括() 贷后检查的方式包括现场检查、非现场检查() 检查方式方法应采取现场检查和资料检查相结合的检查方式,即采取资料与现场、现场与资料“两对照”的方式进行检查() 同业客户授信工作根据授信业务申请方式分为() 在贷后检查中检查授信项目是否按计划开工检查,主要采取()的方式 针对不同风险级别不同业务品种的客户,常规性授信后检查重点不同,正常类信贷资产的检查内容() 常规性授信后检查应根据客户信贷资产风险分类不同等级采取不同检查频率() 根据《承德银行同业客户授信管理办法》规定,内审稽核部对全行同业客户授信额度的使用情况进行监督、检查() 贷后检查可以采取电话回访、核实还款信息、现场检查等方式进行贷后检查() 对每个对公授信客户和大额个人授信客户,()必须进行一次现场检查 同业客户授信后尽职管理不包含() 同业客户授信审查人员审查内容包括() 授信风险越高的客户,贷后检查次数应越多、频率应越高() 根据《承德银行同业客户授信管理办fa》规定,我行同业授信为内部授信,不包括() 同业客户授信后尽职管理遵循的原则()
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