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按照反洗钱客户交易资料保存相关规定,应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
多选题
按照反洗钱客户交易资料保存相关规定,应当保存的交易记录包括关于每笔交易的()
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 反映交易真实情况的同
E. 反映交易真实情况的业务凭证、单据、业务函件
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按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。
按照《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存( )。
根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录,下列不属于保存内容的是()
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束()
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。
反洗钱业务客户身份资料和交易记录的保存期限为()
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
根据《反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年()
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存年()
按照反洗钱规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存5年()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。
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