热门试题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列做法错误的是（）。
金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（）。
金融机构应当按照规定执行（）报告制度
金融机构应当按照规定执行__报告制度（）
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结（）
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则（）
按照《农村合作金融机构非信贷资产风险分类指引》规定，农村合作金融机构应建立投资业务限额管理制度，包括明确（）
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构建立健全和执行客户身份识别制度，应该遵循的原则是（）
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在（）应当至少保存5年
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，下列哪个机构有权责令其限期改正？（）
《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时，应该建立哪些制度？
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度
金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则（）
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为（）
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
