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对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()
单选题
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()
A. 重新评定客户风险等级
B. 开展尽职调查
C. 关注客户
D. 上报可疑交易报告
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对于拐卖妇女、儿童犯罪的案件,几个地区的司法机关都有权管辖,一般由最先受理的司法机关管辖。()
司法机关对案件结案后,各行要按照司法机关对案件性质和涉案金额的认定,及时向哪些单位报送案件司法结论报告()
管理人员涉嫌犯罪被司法机关调查,有关司法机关提出追究政纪责任建议的,应当视情况给予相应处分。
管理人员涉嫌犯罪被司法机关调查,有关司法机关提出追究政纪责任建议的,应当视情况给予相应处分()
省级司法机关与县级司法机关有行政上的领导与被领导关系。
省级司法机关与县级司法机关有行政上的领导与被领导关系()
唐朝受理行政案件的司法机关是( )。
对于司法机关而言,证据是证明案件事实情况的唯一手段
追踪报道就是跟着权威媒体后面报道。
司法机关和司法机关工作人员都不可能成为司法赔偿的责任主体。
被审查调查人涉嫌职务犯罪的,应当由协调办理移送司法机关事宜()
依法应当移交司法机关追究刑事责任的税收违法案件,稽查局徇私舞弊,不移交司法机关处理,情节严重的,司法机关按徇私舞弊罪,判处()。
司法机关应当对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理情况进行汇总分析,报送同级党委政法委和上级司法机关()
清朝负责复核重大案件的中央司法机关是()。
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的()为准。
根据司法机关的委托,对某项案件进行专案审计属于( )。
纪检监察机构向司法机关移交案件的条件是()
法律监督的有效性取决于司法行为的权威性和司法机关的()
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件
案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准。
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