多选题

涉恐融资犯罪案件规律特点从转移渠道方面()

A. 银行等金融机构是涉恐人员转移资金的惯用渠道
B. 地下钱庄是大额涉恐资金境内流动的主要通道
C. 利用进出口、旅游购物等贸易活动“以货代金”转移资金
D. “支付宝”“财付通”“微信转账”等第三方支付是当前新兴融资渠道

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2011年6月20日,云南红河州中级人民法院依法公开审理43名被告人涉黑犯罪案件,并作出判决。法院公开审理涉黑犯罪案件说明(  )。 以下哪个月份犯罪案件最少? 盗窃银行犯罪案件的防范对策() 下列哪种案件属于侵犯知识产权犯罪案件() 下列哪种案件属于侵犯知识产权犯罪案件() 公安边防海警查获涉嫌涉税走私违法犯罪案件应当向驻地海关缉私部门移送() 缉私警察的主要职责在中国海关关境内,依法查缉涉税走私犯罪案件,对走私犯罪案件和走私犯罪嫌疑人依法进行侦查、拘留、逮捕和预审工作() 管区内发生犯罪案件怎么办? 材料多的共同犯罪案件() 下列有关税务机关对丙公司涉税犯罪案件处理的说法中,正确的有()。   在侦查期间,辩护律师会见下列哪种犯罪案件的在押犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可?()(1)危害国家安全犯罪(2)恐怖活动犯罪(3)特别重大贿赂犯罪案件(4)特别重大贪污犯罪案件 针对职务犯罪案件取证工作,应注意调取证据应全面、等方面() 共同犯罪案件的讯问笔录,应按() “套路贷”犯罪案件一般由侦查() 抢劫犯罪案件的侦查对策() 毒品犯罪案件犯罪地包括哪些?请你任意写出5种。 毒品犯罪案件的犯罪地除了毒品交易地,还包括() 毒品犯罪案件的"犯罪地"除了毒品交易地,还包括() 根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,关于移送涉嫌犯罪案件的处理,下列说法错误的是()。 公安机关对行政机关移送的涉嫌犯罪案件,应当在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字。
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