重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告

各支行营业网点柜台可以办理的信用卡业务包括（） 各金融机构因当遵循“风险为本”和“审慎均衡”的原则，对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则提交可疑交易报告（） 营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。 重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。 信用分级应当坚持（）、客观、公正、准确原则。 重点可疑交易报告中可疑交易主体的交易情况包括笔数、去向、分布地区、等（） “重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。 支行营业部主任每周应（） 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性 各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告（） 营业机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（） 报告可疑交易时，如果某一交易客观上具异常特征，但金融机构（），则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容 大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则（） 华夏银行总行营业部各辖属支行在支付系统中的地位是（） 义务机构应当根据的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告（） 各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。 银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致 金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告（） 穷尽调查是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息（） 穷尽调查是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息（）